Les autorités italiennes ont démasqué des organisations criminelles impliquées dans un réseau de jeux d’argent illégaux. Ces syndicats du crime opéraient un site de paris sportifs. Les transactions sont effectuées en cash, et non par via des moyens de paiement en ligne. Les malfaiteurs recueillent ensuite l’argent collecté et réinvestissent dans des projets immobiliers.
Un mode opératoire bien ficelé
Les autorités italiennes ont lancé l’Opération Double Jeu afin de débusquer un réseau mafieux de jeux d’argent en ligne illégaux. Le réseau sévissait en Sicile, mais également à Malte, en Pologne et en Allemagne. Cette opération cible 336 personnes.
Selon le rapport d’enquête, l’organisation criminelle Santapaola-Ercolano est au cœur de cette supercherie. Ce syndicat du crime a lancé un bookmaker en ligne dénommé RaiseBet24.com. Ce site de paris sportifs n’a pas l’autorisation de proposer ses services en Italie. Cependant, les opérateurs ont trouvé un leurre en plaçant ses serveurs à Malte. Ils ont redoublé les précautions en évitant soigneusement les paiements en ligne et l’usage des cartes bancaires. Les joueurs sont invités à effectuer les transactions avec de l’argent liquide. De nombreux bars et magasins à travers le pays reçoivent les transactions.
Par la suite, les organisations criminelles collectent les fonds qu’ils réinjectent dans l’achat de biens immobiliers en Italie, en Allemagne ou encore en Pologne. Ce processus de blanchiment d’argent est la marque de fabrique des mafias italiennes. Grâce à ce modus operandi, les syndicats du crime en Italie ont récolté plus de 62 millions d’euros.
Les jeux d’argent en ligne utilisé comme façade par les mafias
À l’issue de l’Opération Double Jeu, 23 personnes ont reçu des ordonnances de restrictions. Elles sont soupçonnées d’être liées à la célèbre organisation criminelle Cosa Nostra notamment pour des jeux d’argent illégaux, de fraudes, d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent. Certaines sont soumises à une interdiction de participer à une activité commerciale et d’autres font l’objet d’une détention provisoire.
Les jeux d’argent en ligne sont très utilisés par les syndicats du crime italiens pour servir leurs intérêts. En 2018, les autorités ont débusqué un réseau de jeux situé à Malte et lié à Cosa Nostra. La même année, la police a mis la main sur un bookmaker lié à l’organisation criminelle « Ndrangheta. Les autorités ont aussi découvert des relations de la Camorra avec des opérateurs de jeux d’argent en ligne. En 2018, la police financière italienne a procédé à la fermeture de 8 000 sites web de jeux d’argent illégaux.
Sergio Nazzaro, conseiller de la Commission parlementaire antimafia, s’inquiète de la situation. Pour ce dernier, le crime organisé tisse sa toile autour des jeux d’argent en ligne. Le transfert de fonds vers l’Allemagne ou la Pologne indique que la mafia a infiltré l’industrie du jeu dans toute l’Europe. Sergio Nazzaro ajoute que les jeux d’argent en ligne ont connu un véritable succès durant la pandémie du Covid-19. Par conséquent, cela a constitué un terrain favorable permettant aux mafias de collecter plus de fonds et d’augmenter leur influence.
