Un inspecteur des impôts du Nouveau-Mexique a été reconnu coupable d’avoir détourné 1,2 million de dollars aux contribuables de l’État. Condamné à huit ans de prison, ce fonctionnaire a utilisé ses compétences pour voler de l’argent public.
Pire encore, il l’avait dépensé dans les casinos locaux. Le procureur adjoint a décrit le fautif d’avoir mené une vie subventionnée par la fraude. Cette nouvelle choque tout le pays et inonde rapidement les réseaux sociaux et le net.
1,2 million de dollars détournés pour les jeux
George Martinez, inspecteur des impôts du Nouveau-Mexique, a bien calculé son coup. Les millions de dollars détournés renvoient à des transactions dissimulées entre 2009 et 2018.
Pendant ces 9 années, aucune trace de falsification n’a été réclamée. Pourtant, dans l’ombre, l’inspecteur a émis des remboursements frauduleux. Pour balayer tout soupçon, il a transféré l’argent sur 6 comptes bancaires, tous à sa charge.
D’après le procureur, Jeremy Peña, Martinez a modifié les numéros de sécurité sociale inscrits sur les déclarations et les remboursements fiscaux. Il s’est servi de ceux de ses proches, dont 11 personnes en tout. Dans cette liste, plusieurs personnes étaient décédées.
Grâce à sa maîtrise du système informatique qui prend en charge les audits, le quadragénaire savait comment éviter les drapeaux rouges. Mais suite à une révision interne en 2018, le ministère a fait appel au FBI pour s’occuper de l’enquête.
Juste après, Martinez a démissionné et a effacé toutes ses traces. Ce qui a éveillé les suspicions. Les autorités l’ont arrêté en mars 2021.
George Martinez, inspecteur des impôts de haut rang
Le poste de George Martinez lui a permis d’agir en toute impunité sans se faire repérer. Inspecteur des impôts pour le NMTRD (New Mexico Taxation and Revenue Department) , il a participé à différents détournements et vols dans le secteur public.
Plus précisément, l’inspecteur de 46 ans occupait la fonction de chef de bureau. Il prenait donc en charge l’examen des remboursements suspects. La situation est donc ironique.
Martinez a plaidé coupable devant le tribunal avec plus de 90 chefs d’accusation. Parmi eux, des actes de détournement de fonds, de fraude électronique, d’usurpation d’identité, de blanchiment d’argent, etc. Des activités rattachées à des remboursements douteux qu’il a dû superviser.
L’enquête a révélé que l’ancien inspecteur des impôts passait beaucoup de temps dans les casinos. Toujours d’après le procureur chargé de l’affaire, Martinez a tout dépensé aux jeux.
Sécurité fiscale renforcée
Si l’on peut tirer un avantage dans cette histoire, c’est la réactivité des autorités fiscales. « Désormais, ses schémas ont été compris » affirmait Jeremy Peña.
Sous un autre angle de vue, le NMTRD a réformé le système. Réparant ainsi la brèche qui a permis à Martinez de jouer durant tant d’années.
e dernier est d’ailleurs condamner à restituer les fonds détournés de 1,2 million de dollars. En plus, il doit payer une caution qui coûte 690 000 dollars. Jusqu’ici, aucune sanction d’emprisonnement n’a été déclaré.
